İstanbul Mali Polisini harekete geçiren olay, Avrupa'da yerleşik bir firmanın Türkiye'deki temsilcilerinin şikayeti üzerine ortaya çıktı. İhracat firması kuran dolandırıcılık şebekesi, Avrupa merkezli firmayla Çin’e gönderilmek üzere 36 milyon dolarlık bakır anlaşması yaptı.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre Tekirdağ'da kurulan firma istenen bakırları külçeler halinde, konteynerlere yükledi.

Yapılan kontroller sonrasında konteyner mühürlendi. Bu aşamanın ardından İsviçreli şirket, 36 milyon dolarlık ödeme yaptı.

BAKIR RENGİ KALDIRIM TAŞI

İddiaya göre, şebeke üyeleri mühürleme aşaması sonrasında, konteyner mührünü söktü.

Bakırları çıkararak yerine bakıra benzesin diye boyanmış kaldırım taşı doldurdu.

Konteyner İstanbul'dan gemiyle Çin'e doğru yola koyuldu. Çin'e ulaştığında ise gerçek ortaya çıktı.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mali polis tarafından yapılan araştırmalarda, ihracat yapan firmanın Tekirdağ’daki bir şirketten kaldırım taşı satın aldığı belirlendi. Araştırmaların ardından şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilere operasyon düzenlendi. Baskında 14 şüpheli gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel Belgede Sahtecilik” konuları iddiasıyla  adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 11'i hakkında ev hapsi kararı çıkarken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sözcü